为企业个人安装pos机,五金店"挂羊头卖狗肉"虚报安装POS机盗刷

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1、机金机盗为企业个人安装pos机

为企业个人安装pos机

警方在现场缴获的挂羊狗肉多台POS机。 信息时报记者 萧嘉宁 摄

信息时报讯（记者 刘军 实习生 刘新君 通讯员 谢锦焕 胡敏 陈立雄）开着一间五金店，头卖不做正当生意，报安却暗中从事违法犯罪活动，为企用虚假信息申报了一批POS机，人安专门为他人提供信用卡套现、装p装“养卡”等“服务”，机金机盗通过对每笔交易收取一定费用的挂羊狗肉方式来非法获利。昨日广州警方通报，头卖白云警方于近日捣毁了一个涉银行卡犯罪的报安窝点，抓获犯罪嫌疑人2名。为企

日前，一些群众相传，在白云区人和镇某装饰材料城内有名店主可以提供一些涉及信用卡的服务，专门用来给持有信用卡且急用现金的事主套现。民警经调查发现，装饰材料城C区一间五金店十分可疑，店内一楼是正经的五金门面，出售各类五金材料，但店内还有一个阁楼，隐约可看见摆有电脑、POS机等物品。

警方初步认定该五金店店主涉嫌使用POS机从事非法经营的非法活动，并于8月28日9时许对该五金店进行突击检查。现场控制住店主许X平（37岁，广西人）、员工李X青（27岁，广东人）后，警方在阁楼里发现了POS机28台、各类银行卡200余张、电脑2台及相关账本等涉案物品一批。

嫌疑人交代，在日常经营五金店的同时，先通过申报安装甚至是提供虚假资料申报安装POS机，再用各类银行卡来从事非法经营的犯罪活动，现场缴获的200多张银行卡都是别人放在他这里的。

目前，2名嫌疑人均已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

多种方式非法获利

经调查，嫌疑人许X平自去年起从事涉银行卡犯罪活动，通过申报安装POS机提供各种刷卡服务并收取一定的手续费，其主要业务范围包括：

套现——对于那些持有信用卡的事主，急需现金但又不愿意支付提现的手续费时，由嫌疑人向事主提供刷卡返现，并按低于银行方面手续费的标准收取一定费用；

“养卡”——一些事主持信用卡消费后，在免费还款期限届满且无力还款时，由嫌疑人代事主还款，以规避不良信用记录。待下一个刷卡消费周期开始时，再用事主的信用卡刷卡偿还给嫌疑人，并向嫌疑人支付一定的费用；

提高信用额度——对一些经常使用信用卡消费、但是限额较低、需要提高信用额度的事主，由嫌疑人对事主的信用卡进行频繁的刷卡消费和还款甚至预存现金，以此增加事主及其持有卡的良性记录，从而申请申请提升信用额度，嫌疑人从中收取一定费用。

短短一年多的时间内，嫌疑人通过上述方式疯狂作案，其经营额初步估计超过170万元。警方调查取证时，仅一家银行打印出的交易清单就长达33页A4纸。

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