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瑞银pos机申请,又双叒叕被罚

来源:正规POS机编辑:乐刷收银通时间:2024-10-13 01:02:12

网上有很多关于瑞银pos机申请,又双叒叕被罚的瑞银叒叕知识,也有很多人为大家解答关于瑞银pos机申请的申请问题,今天乐刷官方代理商(www.zypos.cn)为大家整理了关于这方面的又双知识,让我们一起来看下吧!

本文目录一览:

1、被罚瑞银pos机申请

瑞银pos机申请,又双叒叕被罚

瑞银pos机申请

深圳瑞银信信息科技有限公司(以下简称:瑞银信)这两年可谓流年不利,瑞银叒叕吃罚单快要成常态了

瑞银pos机申请,又双叒叕被罚

以下盘点一下这两年的申请“收获”

瑞银pos机申请,又双叒叕被罚

1、收单范围砍一刀

瑞银信是又双2014年7月10日首次摘得支付牌照,业务:移动电话支付、被罚银行卡收单(全国)

能直接拿到全国范围开展业务,瑞银叒叕说明瑞银信的申请能力是可以的

然而,2016年3月,又双瑞银信合肥、被罚内蒙古、瑞银叒叕宁夏分公司等9家单位因虚假商户比例超过65%,申请被央行下发的又双《中国人民银行关于银行卡收单外包业务抽查情况的通报》点名通报批评

以致于2019年瑞银信被砍掉安徽省、内蒙古、宁夏的收单业务

中国人民银行行政公开信息

简单理解,可以说此三省的商户再不能使用瑞银信POS机正规收款,对于当地商户与代理影响极大。如何安抚他们,非常考验瑞银信的智慧

2、APP保护隐私问题

2020年3月,瑞银信、瑞和宝、瑞大宝、瑞刷四款手机APP因隐私不合规被国家移动互联网应用安全管理中心公司通报

3、频吃罚单

十二月底罚两张,三月、四月底又罚两张,合计约8500万。

图表上列出了详细违法类型,概括起来很简单——反洗钱不力

央行对于支付公司的反洗钱不力的行为一向是从重从严,那么都有哪些方面呢

反洗钱工作,主要有三大核心义务

第一,对客户身份认真识别——包括姓名、性别、国籍、职业、住址、工作单位、联系方式、身份证信息等;

客户身份资料和交易记录保存——真实、完整,能够反映客户身份识别的过程和结果,再现该笔交易的完整过程,至少保存5年,机关依法使用时,方便查阅、调取、提供

第二,大额交易

对于单笔交易或规定期限内累计交易超过规定金额,及时向反洗钱中心报告

第三,可疑交易报告

交易的金额、频率、流向、用途、性质等异常,及时向反洗钱中心报告

瑞银信能在同一点上被罚多次,只能是两个原因

——反洗钱能力不足,反洗钱意愿不足

无论真实原因是哪个,网友有句话说得对,“瑞银信被罚痛了,左手一个跳码,右手一个涨费率,就大赚回来了”

只能说,希望瑞银信别走到这一步吧

以上就是关于瑞银pos机申请,又双叒叕被罚的知识,后面我们会继续为大家整理关于瑞银pos机申请的知识,希望能够帮助到大家!

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