银行pos机活动方案,涉案资金流水高达155万余元 澄迈警方成功打掉一

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本文目录一览：

1、涉案银行pos机活动方案

银行pos机活动方案

新海南客户端、资金南海网、流水南国都市报9月17日消息（记者 王燕珍）近日，高达功打澄迈警方经缜密研判、银行元澄循线深挖，活动成功打掉一“跑分洗黑钱”犯罪团伙，案方成抓获涉案嫌疑人 6名，涉案涉案资金流水高达155万余元。资金

据了解，流水澄迈警方以夏季治安打击整治“百日行动”为抓手，高达功打连续发起三轮集群战役，银行元澄破获了一批电诈案件，抓获了一批违法犯罪人员，始终保持对电信网络诈骗犯罪的严打严控高压态势，坚决斩断电信诈骗利益链条，切实守护人民群众“钱袋子”。

嫌疑人先后被抓。通讯员 张胜楠提供

今年8月，澄迈警方侦查发现王某和、蔡某群疑似利用POS机为涉电信网络诈骗人员进行洗钱。经对涉案银行卡资金流向展开溯源深挖，并对案件类型和成员架构进行分析，全面查清该犯罪团伙总共有 6名成员。

澄迈县公安局党委高度重视，立即抽调精干警力组成抓捕小组。9月16日，经摸排蹲守、精准布控，办案民警兵分六路，成功在海口和澄迈大丰、马村等地将该团伙成员王某和、蔡某群等 6名嫌疑人一举抓获，查扣涉案手机、银行卡、POS机一批。

经查，该犯罪团伙为赚“快钱”，申请pos机，将自己银行卡出售给“跑分”团伙“刷流水”，并帮助套现，转移资金。通过该团伙协助转账涉及的多宗电信网络诈骗被骗资金高达155万余元。

嫌疑人先后被抓。通讯员 张胜楠提供

目前，该团伙6名犯罪嫌疑人已被采取相应强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒，出租出售出借银行卡、电话卡以及利用POS机为他人非法套现均是违法。如果涉及“跑分”帮助洗钱及涉案的第三方账户，会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪的，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被追究法律责任。

什么是“跑分”？据警方介绍，所谓“跑分”就是利用银行卡、微信或支付宝，为别人进行代收款，随后赚取佣金。

所谓“跑分”的作案手法，让被骗资金迅速在多个账户内流动转移，不仅无法让警方直接关联到诈骗团伙本身的犯罪成员，资金截留和追赃挽损也十分困难。

法律链接：

【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

【帮助信息网络犯罪活动罪】《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

来源： 南海网

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