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1、违规万pos机瑞银
中国人民银行长沙中心支行今日公布了2则针对支付机构的被央行政处罚,其中深圳瑞银信信息技术有限公司长沙分公司(简称“瑞银信”)因未按规定落实收单外包业务管理,罚近未按规定落实特约商户资质审核,派天未按规定落实特约商户档案管理等三事由被责令改正,下因行处并处7.5万元罚款。严重
据新京报记者在10月调查时曾发现,违规万有不止一家平台自称瑞银信代理商,被央只需要身份证、罚近本人银行卡即可申请设备,派天公司、下因行处个体工商户和个人均可申请。严重平台从支付机构处获取分成,大约可得万分之一到万分之二,薄利多销,月流水高者达3亿元,可获得的分成约每月三万到六万元。
不过,瑞银信否认与这些平台有合作。瑞银信相关人士告诉新京报记者,公司不会打电话或是网络销售POS机,一般都是客户来电申请,公司根据地区再安排当地相关工作人员处理。该人士明确,公司官方没有平台所说的行为,且严令禁止这一行为,针对相关情况会做内部排查。
九派天下支付被重罚九派天下支付有限公司(简称“九派天下”)因九项事由被给予警告,责令改正,没收违法所得28.35万元,对九派天下支付有限公司处147.6万元罚款,对相关责任人合计处20万元罚款。合计:195.95万元。
九项事由包括:
1、可疑交易监测不到位,对疑似欺诈、套现、非法平台等交易,未及时按规定采取有效措施,直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务;
2、未真实、完整、准确反映支付交易信息;
3、未按规定完成商户资金结算;
4、为入网不满90日的商户提供T+0服务;
5、未按规定对个人支付账户进行限额管理;
6、备付金账户出金业务不规范;
7、超范围经营支付业务;
8、分公司未备案开展预付卡业务;
9、以及未按规定真实披露客户投诉处理情况。
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