pos机监管机构是哪里,持续打击黑灰色产业链显成效

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本文目录一览：

1、灰色pos机监管机构是产业成效哪里

2、pos机使用由哪个部门监管

pos机监管机构是机监管机构击黑哪里

为进一步规范支付受理终端及相关业务管理，保障金融消费者的持链显合法权益和防范支付业务风险，中国人民银行发布了关于POS支付行业的续打相关通知。根据卡神小组了解，灰色卡神小组认为对POS机市场乱象进行整治，产业成效有利于进一步打击黑灰产。机监管机构击黑那么今天卡神小组就来和朋友们聊一聊POS行业迎来监管，持链显 持续打击黑灰色产业链显成效！续打朋友们一起来看看详细内容吧。灰色

POS机支付受理终端原本是产业成效便民利民的信用消费、刷卡支付平台，是合法正规的交易通道，但是如今却被心存恶意的别有用心之人用于为犯罪行为提供资金转移便利，成了处于灰色地带的黑灰产业。而根据卡神小组了解，这个灰色地带的黑灰产业正在每年扩大。进一步持续加大整治力度，严格规范以POS机为代表的支付受理终端管控，为的是有效保障广大消费者的合法权益，为的是防范跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪行为，筑起坚固的护城河，长效防范支付风险。

POS机领域乱象的根源在于人机分离、人机多户，POS机绑定的商户越多越广，风险暴露自然也就越多。一个POS机必须严格对应一个商户，不能也不许一对多，同时在线下要加大对商户身份的识别管理、甄别处置，通过视频、面签等多种方式核实、彻查商户的真实身份，凡是虚假身份的商户要予以严厉惩戒、处罚。POS机实行一对一，管控好终端，核实好商户，还要强化对线下刷卡收单业务的常态化、持续化监测，对于刷卡次数过多、刷卡金额过大的交易予以重点关注、严密盯防，必要时可以采取相应措施紧急干预、风险处置。

支付受理终端的综合治理，需要借助科技力量上手段，比如针对线下商户、收单机构的POS设备实行精准的位置定位，在哪儿刷了卡、刷了多少，一目了然、清清楚楚。刷卡即是留痕，留痕就可追溯、可核查、可处理。

卡神小组总结：其实在卡神小组看来，商户是真实的、交易是真实的、场景是真实的，这才是支付受理终端市场应有的真实状态。而现在随着信用卡用户的需求，第三方支付也不得不去抢占这块市场，从而出现了很多支付变种。不过在最后，卡神小组提醒朋友们，所谓魔高一尺道高一丈，用科技的手段和法治的名义来规范管制支付受理终端刷卡业务，整治市场秩序和营造安全放心的消费环境才是未来趋势，不然看似短期内获得收益，最终都是白忙一场，朋友们说是不是？希望这个资料对朋友们有所帮助。

pos机使用由哪个部门监管

法律分析：由guó家监管部门监管。

法律依据：《最高人民法院、最高人民检察院关于申请妨害xìn用卡管理刑事案jiàn具体应用法律ruò干问题的解释》第十二条违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构jiāo易、xū开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接zhī付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资jīn二十万元以上逾期未还的整cún死取营，huò者造成金融机构经济损则成蒸要失十万元以上de，应当认定为刑法第二bǎi二十五条规定的“情jié严重”;数额在五百万元以上的，或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失五十万代会河模厚收倒元以上的，yīng当认定地风句名为刑法第二bǎi二十五条规定的“情节特别严zhòng”。持卡人以非法zhàn有为目的，采用上shù方式恶意透支，应当规bìng面持球越斯名胡追究刑事责任的，依照刑法第一百九十六条的规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。

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