襄阳个人pos机申请,汉阳警方全链条打掉一个冒充公检法诈骗团伙

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襄阳个人pos机申请

从幕后“金主”，汉阳伙到遥控指挥的全链“键盘手”“取款手”，无一人漏网。条打9月4日汉阳警方端掉了一个冒充“公检法”的冒充诈骗团伙，抓获7人，法诈收缴作案手机、骗团POS机、襄阳银行卡100余件以及大量话术本，个人公检成功打掉一个诈骗犯罪团伙，机警方初步查获涉案金额300余万的申请系列电诈案件1宗20起，10月28日、汉阳伙11月2日汉阳警方根据收缴的银行卡信息抓获两名向该犯罪团伙出售个人银行卡的嫌疑人，取得全链条打击冒充公检法诈骗犯罪的重大战果。

接到“公安局”的电话 被骗走“担保金”

7月17日，湖南邵阳的彭女士接到一个陌生电话，对方自称“湖北襄阳公安局”的办案人员，查出彭女士卷入一起诈骗案件，告知她已列为涉案人员准备通缉。彭女士起初不相信，对方告诉她可能是以前丢失的身份证被人冒用从事违法行为，现在必须缴纳保证金，否则就冻结她全部财产。听了“民警”有理有据的说辞，从未经历过类似情况的彭女士立马慌了神。在“民警”一步一步的威逼恐吓下，她将自己账户内的20万元取出，向“民警”提供的账号转账5万元，并告诉银行工作人员这笔钱是用来给女婿盖房子。刚回到家，彭女士又接到“民警”电话，称钱太少检察院不肯办，要求在缴纳3万元保证金。彭女士去银行完成转账后，“民警”的电话便一直处于关机状态。此时彭女士才意识到，自己被骗了赶紧到派出所报案。

8月28日，湖南省株洲市茶陵县的陈先生（59岁）接到“长沙市公安局”的电话，告诉他有人用他的身份证在银行办了300万贷款，等会儿茶陵县公安局会给他打电话。没多久，陈先生接到了“茶陵县公安局”“杨科长”电话，告知“公安机关”准备冻结他的存款和身份证。一听准备盖房的钱要被冻结，陈先生急了，连忙向“杨科长”求情。“杨科长”称县公安局的“刘队长”愿意给他担保，但必须付两万元的担保金给“法院”。8月29日，陈先生去银行将定期存款取出转给“法院财经部”朱某2万元。回家后又接到“杨科长”电话让他再转两万元，明天“杨科长”、“刘队长”会到他家里核实情况后将担保金现场还给他。第二天“杨科长”等人并未如约登门，电话也一直关机，陈先生才意识到自己被骗了急忙向公安机关报案。

“金主”“键盘手”“取款手”全部落网 汉阳警方全链条打掉诈骗团伙

接到公安部下发的电诈线索后，汉阳公安分局严守“线索不过夜”原则，迅速组建专班上案攻坚。经查，发现相关联系电话及资金流向错综复杂，涉及湖北、湖南、福建、广东多地，且绝大部分都已陆续停用。唯一与受害人电话联系的犯罪嫌疑人田某也一度停止活动，让破案陷入僵局。

专班毫不言弃，继续围绕嫌疑人田某的相关活动开展追查。8月下旬，案件出现转机，田某重新开始活动，并与衡阳多名毫无来往关系的人员密切联系。专班还发现，与田某频频有联系的倪某很可能就是幕后“金主”，与他们来往的还有王某和汪某。为确保将犯罪嫌疑人一网打尽，专班继续追踪，进一步摸清涉案人员的活动情况。

9月3日，专班见收网时机成熟，兵分三路，一路前往汉口火车站，在武汉铁路公安的支持下，将已经购票上车的“取款手”王某、汪某抓获；另外两路分别前往汉阳磨山港湾小区和新城丽景小区同步收网，成功将该团伙的倪某、田某抓获，并在现场搜出大量用来实施诈骗的手机、POS机、银行卡和话术本。四人到案后，专班民警立即开展同步审查，4人又相继交待了为该团伙提供银行卡的汪某、郭某、邓某3名犯罪嫌疑人。9月4日，办案民警乘胜追击，在武昌徐东、东新光谷等地一举将这三人抓获归案。

据专班民警罗俊介绍，该犯罪团伙中，倪某为幕后“金主”，专门负责购买50岁以上曾经有理财行为人员的个人信息，并将购买信息分发给专人，开展撒网式电话诈骗，每次诈骗金额2万至9万元不等。诈骗活动中所有赃款均由其回笼，在抽成25%后分配给团伙其他人员。田某是打电话的“键盘手”，在实施诈骗时，为防止受害人征询其他人员、影响汇款决定，田某会与受害人一直保持通话状态，直至接到“金主”关某“赃款到账”的信息后，才切断通话。王某、汪某是收卡、取款的“取款手”，在多地以线上线下的不同方式，来回倒转赃款，最终把赃款回流到“金主”关某手中，每次取现获利10%。汪某、郭某、邓某则以每张1000元的价格，定期向犯罪嫌疑人关某等提供用于电信网络诈骗的银行卡（附带绑卡微信、支付宝账号）。

断卡追踪溯源卖掉自己6张银行卡卖菜小伙被刑拘

“民警同志，我是不是今天晚上就可以回家，明天还有事儿要办……”10月28日，朱某因售卖实名银行卡被汉阳民警带走时，对自己触犯法律的行为及可能受到的处罚认识模糊。

今年26岁的朱某以卖菜为生，收入比较微薄。身边有位朋友告诉他，卖银行卡可以赚钱，而且自己可以推荐一位收购银行卡的人。在朋友怂恿下，朱某将自己的6张实名银行卡以单价200元的价格，出售给一位收购银行卡的“卡头”王某，非法获利1200元。王某便是汉阳警方抓获的冒充公检法诈骗团伙中的“取款手”，专门负责收购银行卡用于流转赃款。这其中，湖南茶陵县的陈先生被骗4万元，正是利用朱某的实名银行卡进行流转，之后钱被诈骗团伙成员取出、分赃。

诈骗团伙成员落网后，“卡头”王某交代银行卡为朱某所有。10月28日，汉阳警方快速出动，在位于江汉区的朱某住处将其抓获。

10月23日，汉阳警方召开联席会议部署“治两卡、端窝点”专项行动，截至目前已破获诈骗案件13起，抓获涉“两卡”犯罪嫌疑人11名。当前，电信网络诈骗持续高发的一大重要根源便是电话卡、银行卡的管理存在漏洞，骗子购买大量“实名不实人”的银行卡、电话卡后用于诈骗，给警方的追查和打击带来巨大困难。在此，警方提醒广大市民，实名的银行卡、手机卡不得从事买卖，不要因蝇头小利让自己走上违法犯罪的道路。

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