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动用29台POS机
两年多时间
以虚构交易方式为他人信用卡套现
金额高达2500余万元
非法获利5万余元
淮安人孙某为此付出惨痛代价
孙某系某建筑公司淮安负责人,淮阴在市区某商务楼有一间自己的安人办公室,在这间办公室里共有29台POS机。被别2015年2月至2017年6月期间,人忽被告人孙某使用这29台POS机,悠办以虚构交易的机用方式为他人信用卡套现,非法套现2500余万元,信用非法获利5万余元。淮阴
POS机套现实质上是安人一种欺骗银行的行为,犯罪嫌疑人擅自将信用卡的被别消费信贷功能改变为现金贷款,使发卡机构无法判断持卡人的正常资信状况和信用卡资金用途。POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式并逐年递增。这既扰乱国家金融秩序,对金融安全带来巨大风险,也容易滋生地下金融活动,影响社会稳定。
本案还有两名被告人田某和汤某。田某在2016年至2017年6月期间,在明知孙某使用POS机套现、“养卡”的情况下,仍将自己持有的8张信用卡和3台POS机提供给孙某使用,该3台POS机套现总额180余万元。2016年5月至2017年6月期间,汤某同样在明知孙某违法套现,仍申请了一台POS机供其使用,该台POS机套现总额达到380余万元。
那么孙某又是如何套现的呢?据他交代,他是将持卡人信用卡中的金额通过POS机刷至其控制的银行卡中,再将银行卡中的金额转至持卡人,或替他人垫还信用卡后再进行套现,即孙某以自有资金为持卡人垫还信用卡后,再将垫还金额通过POS机刷至其本人控制的银行卡内。其中部分套现款项,孙某收取1%的手续费,其中0.6%是刷卡费用,0.4%是获利,29台POS机的总计交易金额为25635639元,非法获利5万余元。
10月29日,清江浦法院就审理了一起非法经营案件。法院审理后认为,被告人孙某违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机),以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节特别严重;被告人田某、汤某在明知被告人孙某使用POS机进行刷卡套现的情况下,仍提供POS机供被告人孙某使用,情节严重,三被告人的行为均已构成非法经营罪,三名被告共同故意犯罪,系共同犯罪,在共同犯罪中孙某起主要作用,是主犯,田某、汤某起次要作用,系从犯。三人均主动到案,如实供述犯罪事实,系自首,依法可以从轻处罚。
最终,法院判处被告人孙某犯非法经营罪,有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币6万元。被告人田某犯非法经营罪,拘役四个月,缓刑五个月,并处罚金人民币2000元。被告人汤某犯非法经营罪,判处拘役五个月,缓刑六个月,并处罚金人民2000元。被告人孙某扣押在案的犯罪所得5万元上缴国库。对扣押在案的作案工具29台POS机予以没收。
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