被别人忽悠办了个pos机,用信用卡的淮阴安人都要看

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本文目录一览：

1、机用被别人忽悠办了个pos机

2、信用开店宝pos机299激活能退吗？

被别人忽悠办了个pos机

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动用29台POS机

两年多时间

以虚构交易方式为他人信用卡套现

金额高达2500余万元

非法获利5万余元

淮安人孙某为此付出惨痛代价

孙某系某建筑公司淮安负责人，淮阴在市区某商务楼有一间自己的安人办公室，在这间办公室里共有29台POS机。被别2015年2月至2017年6月期间，人忽被告人孙某使用这29台POS机，悠办以虚构交易的机用方式为他人信用卡套现，非法套现2500余万元，信用非法获利5万余元。淮阴

POS机套现实质上是安人一种欺骗银行的行为，犯罪嫌疑人擅自将信用卡的被别消费信贷功能改变为现金贷款，使发卡机构无法判断持卡人的正常资信状况和信用卡资金用途。POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式并逐年递增。这既扰乱国家金融秩序，对金融安全带来巨大风险，也容易滋生地下金融活动，影响社会稳定。

本案还有两名被告人田某和汤某。田某在2016年至2017年6月期间，在明知孙某使用POS机套现、“养卡”的情况下，仍将自己持有的8张信用卡和3台POS机提供给孙某使用，该3台POS机套现总额180余万元。2016年5月至2017年6月期间，汤某同样在明知孙某违法套现，仍申请了一台POS机供其使用，该台POS机套现总额达到380余万元。

那么孙某又是如何套现的呢？据他交代，他是将持卡人信用卡中的金额通过POS机刷至其控制的银行卡中，再将银行卡中的金额转至持卡人，或替他人垫还信用卡后再进行套现，即孙某以自有资金为持卡人垫还信用卡后，再将垫还金额通过POS机刷至其本人控制的银行卡内。其中部分套现款项，孙某收取1%的手续费，其中0.6%是刷卡费用，0.4%是获利，29台POS机的总计交易金额为25635639元，非法获利5万余元。

10月29日，清江浦法院就审理了一起非法经营案件。法院审理后认为，被告人孙某违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重；被告人田某、汤某在明知被告人孙某使用POS机进行刷卡套现的情况下，仍提供POS机供被告人孙某使用，情节严重，三被告人的行为均已构成非法经营罪，三名被告共同故意犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中孙某起主要作用，是主犯，田某、汤某起次要作用，系从犯。三人均主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。

最终，法院判处被告人孙某犯非法经营罪，有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币6万元。被告人田某犯非法经营罪，拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币2000元。被告人汤某犯非法经营罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民2000元。被告人孙某扣押在案的犯罪所得5万元上缴国库。对扣押在案的作案工具29台POS机予以没收。

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