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1、机机台是机机台pos机里面得有钱
“跑分”一词
很多人听起来会很陌生
其实“跑分”的本质就是
通过银行卡或微信、支付宝账号
等支付结算工具
为电信网络诈骗等违法犯罪行为
进行非法资金转移
近日,机机台钟祥警方雷霆出击
成功打掉一个“跑分”犯罪团伙
网络游戏识“贵人”
"来跟我一起做业务,机机台时间自由,机机台也不需要你天天在,机机台赚钱比上班轻松的机机台多......"
2021年底,张某玩网络游戏时认识了网友“东哥”(化名),机机台后两人几乎每天都在一起玩游戏。机机台渐渐熟络后,机机台“东哥”透露其正在做信用卡提额和套现等业务,机机台问张某要不要一起赚钱,机机台并称只需要找银行卡绑定POS机就可以了。
见“东哥”说的很轻松,张某心动了。经过一番谋划,张某邀请老乡田某合伙,在“东哥”的帮助下,2022年4月,几人在武汉合开了一家“工作室”。后田某又邀约来了两名好友沈某、王某一起参与。就这样,他们正式开启了“赚钱”事业。
呼朋唤友来“帮忙”
“东哥”负责掌握“冲锋卡”(指直接收取诈骗受害人钱款的银行卡)资源;张某负责与“东哥”交接沟通;沈某、王某负责在网上以“信用卡提额套现”为由收购信用卡;田某负责将收购的信用卡绑定POS机以接收资金。
一旦有客户“上钩”,他们便会要求客户将信用卡邮寄至工作室进行操作,或者“东哥”安排专人上门操作,转移诈骗资金。
“东哥”向张某承诺,每成功“跑分”一次,便给予张某等人银行流水3%的提成。前期拉到几个客户跑了几次分后,张某等人如愿拿到了获利,但由于信用卡不像储蓄卡那样普及,陈某等人后期就再也没有收购到信用卡。
以身试险挣“快钱”
当张某等人正愁收购不到信用卡时,“东哥”给张某等人支招说:“你们这也没啥生意,还有这么多人要养,不然你们把自己的信用卡拿出来我走走流水,你们自己也可以得到钱。”
张某心想“只要有钱挣,就提供个银行卡,也不会出啥事儿”,便在“东哥”的怂恿下关掉了武汉的工作室,回到了钟祥。张某等人在用自己的信用卡绑定POS机转移诈骗资金的同时,也找到了老乡陈某、蒋某等人,让他们将自己的信用卡拿出来绑定POS机以转移诈骗资金。
期间张某等人通过信用卡绑定POS机刷卡套现等方式帮助转移诈骗资金共40万余元,获利12000元。
2022年5月,“东哥”又告知张某等人,他有渠道可以用储蓄卡绑定POS机来进行转账,后张某等人又通过储蓄卡绑定POS机刷卡套现的方式帮助转移诈骗资金20万元左右。
被抓落网陷囹圄
2022年8月,钟祥公安反诈民警侦查发现钟祥市长滩镇张某等人通过POS机刷卡套现等非法途径协助转移诈骗资金。8月12日晚,民警在钟祥城区抓获张某,并查获作案手机6部、POS机27台。团伙其余人员也先后在钟落网。
经调查:2022年4月以来,张某、田某通过勾联“东哥”学习POS机“跑分”技术,后在钟祥发展陈某、蒋某、王某、沈某等人作为下线,将相关银行卡绑定POS机后,协助转移诈骗资金,以此谋求不当得利。经统计,张某等人协助转移诈骗资金达600余万元,获利18万余元。
张某、田某、沈某、王某、蒋某、陈某等人均已被采取刑事强制措施,案件正在进一步申请当中。
警方提醒
群众要注意保护个人隐私信息
不要轻易被网络上的高额利润所诱惑
警惕“跑分”陷阱
不要随意出租出借出售
个人身份信息、银行卡、电话卡
以及微信、支付宝等账号
如果涉及“跑分”
帮助洗钱及涉案的第三方账户
会被公安机关依法冻结
将直接影响个人征信
一旦被不法分子
用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪
不仅自己会成为犯罪“帮凶”
还将被追究法律责任
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