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近年来，洗钱电信网络“跑分”犯罪活动日益猖獗，团伙已经成为国家开展“断卡”行动的佛山佛山犯罪重点打击对象。所谓的打印打掉大涉电诈“跑分”，就是纸卖指专门利用账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，公安个特从中赚取佣金的洗钱行为，实质上就是团伙一种洗钱犯罪活动。
为进一步贯彻落实公安部、佛山佛山犯罪省公安厅关于夏季治安打击整治“百日行动”工作部署，打印打掉大涉电诈佛山公安重拳打击电信网络诈骗违法犯罪行为，纸卖并于近日成功摧毁了一个利用银行卡进行“跑分”的涉电诈犯罪团伙。
7月18日，事主谭女士（化名）报案称，其就职的电商公司可能涉嫌从事“跑分”犯罪活动。该公司在其入职时声称他们的业务就是从事海外二手芯片买卖，一开始公司安排她在各大网站上查询芯片价格，留意哪家网店芯片价格低，然后把情况报给相关人员。到后来，谭女士发现这只是欺骗他们的幌子，实际上这间公司是想利用员工的银行卡从事洗钱犯罪活动，于是立即报警。
接报后，佛山市公安局高明分局高度重视，立即组成专案组展开侦查，在摸清楚该公司的组织架构、运作模式和作案手法后，7月21日上午，专案组组织警力对该涉电诈洗钱犯罪团伙展开统一收网行动，在高明区荷城街道抓获程某等犯罪嫌疑人34名，查扣银行卡137张、POS机74台、手机44部、电脑24台等涉案物品一批，带破电诈案件21宗，涉案价值约1000万元。
据了解，犯罪嫌疑人程某首先在网络上发布招聘电商客服的消息，列出丰厚的待遇吸引眼球，并称该职位的工作主要内容就是每天收集、核对电商及订单信息。待不知情的群众入职后，该犯罪团伙就会以方便公司收发货款、每1万元可以收30元提成、开卡越多提成越多等理由欺骗员工开设银行卡，并利用他们的银行卡帮助其他犯罪团伙进行洗钱犯罪活动。
“在我们对涉案员工进行审查的过程中，很多人都相信银行卡是因为平常的流水不多，然后最近业务转账流水大了才被冻结的，被犯罪分子洗脑的他们依然坚信银行卡被冻结是正常现象，只是一件小事情，没有意识到他们这样做已经涉嫌违法犯罪了。”办案民警说道。
目前，涉案的34名嫌疑人已全部落网，案件正在进一步侦办中。
警 方 提 醒
广大群众要提高反诈意识和法律意识，非法出租、出借出售银行卡、手机卡等行为，均属于违法行为。
素材来源 | 高明分局
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