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1、法丨费送免费赠送秒到pos机
2、充话个人用pos机和商家用有什么区别?
好忙!手机
要跑长沙、免费秒郑州、赠送厦门、案释福州……
要租房、法丨费送进货、充话开店、手机招揽客人……
我开店一两个月就关门
绝不是免费秒长情的人~
别人停业是悲剧
我关门是真的“大吉”!
充话费按月返还
半年后余额全返,赠送还送高端手机!案释
这是天上掉馅饼?
还是地上有陷阱?
检察官为你揭开
骗子布下的层层圈套
该案不仅有力打击犯罪
还为216名被害人
全额挽回损失共计近80万元
案情回顾
第一幕
偶遇热情的业务员
2021年1月的一天,来厦门旅游的小雯(化名)遇上了热情的业务员。
“手机店新开业,给个好评就可以参与活动啦,免费领取充电宝、蓝牙耳机!”“充话费即可送手机,充值金额还可逐月返还。”1号业务员把小雯带到了店内,又换2号业务员接待。
在查看小雯的芝麻信用分后,2号业务员表示小雯信用良好,“充值4999元,每月按时返还话费,半年后余额一次性返还,还可当场获赠开业大礼——一部5G手机。“岂不是赚大了!”小雯心动不已,却表示自己只是个囊中羞涩的大学生。
3号业务员敏感地察觉到小雯是个“优质客户”,热情端茶送水,言语间不停推荐她使用借贷平台支付。“不用担心利息,我们来为你承担!你看,这是我们的营业执照。如果不放心,可以添加客服微信,有问题随时问!”一来二去,涉世未深的小雯架不住两名业务员的“围攻”,果然借贷消费成功充值,心满意足地换上了新手机。
图 刘哲姝
第二幕
人去楼空的手机店
刚开始,小雯确实按时收到了返还的话费。第三个月,话费迟迟没到账,联系手机店客服没有任何回音,一到现场手机店成了饮品店。
更受打击的是,返还话费成了泡影,赠送的手机并不值钱,自己还得还贷款,小雯这才意识到自己上当受骗了。
有一次,残存希望的小雯在店门口徘徊,遇上了同样遭遇的人,才知道比自己损失更为惨重的大有人在,有人最高充值金额近1万元……
图 刘哲姝
幕后真相
狡兔三窟的诈骗团伙
看似做着正经手机店生意,号称与三大营运商多年合作,新店开业福利大放送……
其实是以“预存话费按时返还,扫码中奖送手机”为幌子,辗转全国各地行骗的团伙。
2020年5月至2021年4月,仅有小学文化的“老板”卢某四处招兵买马,为了使手机店从里到外都像模像样,建立了10余人的“员工团队”:有店长、副店长负责日常管理,有外场业务员负责拉人入店,内场业务员负责进一步引诱申请充值。员工当中,有“夫妻档”,追随卢某至多地的门店,丈夫在前头拉业务,妻子在后头从事记账的工作;有未成年人,招揽人流入店、跑腿打杂;还有人出借个人的微信号和个人银行账户、协助申请营业执照、申领POS机等。该团伙每周召开例会,“复习”诈骗话术,训练接待礼仪,都是为了更好获取受害人的信任。
“诈骗”套餐从2000余元起步,上至7999元、8999元,目测受害人的经济实力“看人下菜”。送手机是真的,但并非高端5G手机,经鉴定,市场价值仅为2000元左右;返还话费也是真的,只不过返还几十元之后再无消息,实际与电信运营商并无任何合作关系。
为了逃避受害人追索和报案,卢某等人采取“游击战”的方式开店,辗转长沙、郑州、厦门、福州等地行骗。此外,“员工”之间沟通诈骗事宜,则使用能够“阅后即焚”、定时删除的聊天软件,毁灭犯罪证据。此次被抓获前,卢某还曾前往海南考察,准备在这个客流量可观的地方再捞一笔。
审查起诉
2021年9月,该案移送思明区检察院审查起诉。
审查期间,承办检察官时常接到被害人询问被骗款项能否追回的电话,也有嫌疑人家属急切询问嫌疑人罪轻或罪重。
考虑到嫌疑人年龄基本为“95”后,更有未成年人,被害人多为学生、老人等容易受骗、经济情况较为普通的对象,如果能够退赔,可以在法律的限度内最大程度挽救失足青年,也尽量挽回被害人损失。
明确行为责任
这个案件的特点在于行骗过程多人“接力”。案件移送时,对于每名嫌疑人应当承担哪些具体责任还不够清晰。为此,检察官认真梳理各犯罪嫌疑人的地位、作用,并根据被害人的陈述内容与辨认结果,明确每起诈骗作案中不同犯罪嫌疑人的具体行为,综合认定每起诈骗犯罪的具体参与人。
精准认定数额
检察官严格落实权利义务告知,对200余名被害人或电话询问,或一一核对笔录,要求公安机关补充鉴定每名被害人获赠电子产品的市场价值,逐人逐笔仔细地从充值金额中梳理、剥离获赠手机的价值和返还话费金额,计算出每名被害人被诈骗的准确数额,精准量刑。
敦促认罪退赔
全案共17名犯罪嫌疑人,检察官逐一联系其律师或家属,全方位释法说理。通过及时开展羁押必要性审查,最终实现本案全额退赔,200余名被害人的损失全额挽回。除一名主犯及一名从犯外,其余15人均表示认罪认罚。
判决结果
2022年6月6日,经思明区检察院提起公诉,法院作出一审判决:被告人卢某等人以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中骗取他人财物。各被告人没有履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法诱骗被害人,并在短时间内逃匿至其他城市继续从事诈骗活动,不仅侵犯了被害人的财产所有权,还破坏了社会主义市场经济秩序,应以合同诈骗罪论处。
最终,作为主犯的卢某被判处有期徒刑8年,并处罚金15万元。其余被告人分别被判处有期徒刑9个月至4年不等,并处罚金。
直至2023年2月初,能够取得联系的200余名被害人都拿回了被骗钱款,总计金额近80万元,群众的“钱袋子”得到切实守护。
厦门检察、思明检察联合出品
1、申请条件的不同,个人用POS机不需要营业执照,商家用POS机必须有营业执照,有实际经营场所。
2、提供资料的不同,个人用POS机需要资料:身份证,储蓄卡,信用卡。商家用POS机报件需要资料:营业执照,对公账户,身份证,门店图片。
3、使用机器的不同,个人用POS机一般是第三方的机器或做活动赠送的机器;商用POS机一般是是从银行申请的机器(现在大多也在第三方支付公司申请pos机)。
4、商户的不同,个人用POS机会跳商户,这个是大部分POS机都会存在的,现在主要是系统自动匹配商户,根据刷卡的时间,金额,卡类型,会变不同的商户。
商家用POS机是固定商户,无论怎么刷卡,始终显示的都是你的经营商户的名称和类别。有些公务卡消费必须在商家用POS机上才行,不然无法报账。
5、到账账户的不同,个人用POS机一般都是到账到个人名下的银行账户里;而商用POS机一般是到账到法人名下账户里。
6、到账时间的不同,个人POS机一般都是秒到,即时到账;商用POS机一般是隔天到,部分遇到周末不到账,下周一到账。
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