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快钱刷pos机价格,卖一张银行卡赚500元 临海小伙图快钱卷入洗钱案

来源:正规POS机编辑:宜收宝POS机时间:2024-10-09 19:27:34

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1、行卡小伙快钱刷pos机价格

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椒江警方在全国范围内收网,临海截至目前共抓获80多人

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近日,图快椒江公安分局刑侦大队在侦办一起电信网络诈骗案件中发现,钱卷钱案这起案件背后其实另有大隐情,入洗徐女士的快钱钱疑似被“洗白”,幕后还藏着一伙人。格卖他们年纪普遍较小,张银赚元分散在全国各地,行卡小伙诈骗所得赃款被不同银行卡多次转账,临海试图以“障眼法”逃避法律制裁。图快而这些银行卡都是钱卷钱案花钱买来的,不少年轻人为赚快钱,不慎卷入这一洗钱案。临海24岁的小伙林某就在不知不觉身陷其中。

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女子网上炒股被骗,牵出一桩洗钱案

徐女士今年40岁,是一名公司职员,平时爱炒股。

今年1月中旬,徐女士看到一位名为“股票平台”的微信好友在朋友圈发布炒股赢利的消息后,羡慕又心动,便联系上对方,询问炒股“秘诀”。

随后,对方向徐女士推荐了一款名为“德尔世纪”的炒股APP软件,“这个平台好,炒股很容易,能轻松赚钱。”

于是,徐女士通过对方发来的链接,下载软件并注册了账户,并以银行卡转账的方式往账户里充值了3万元。然后,徐女士在对方的指导下,在平台里不断进行买进和卖出的操作。没想到,短短几天时间,她平台账户里的资金就翻了两番。

高兴之余,徐女士想先把这笔钱提现。此时,该平台显示,提现需先充42636元的认证费。徐女士没多想,就直接交了这笔钱。不料,充值后却发现自己的账户被冻结了。这时,她意识到自己受骗了,前后累计充值的7万多元已经无法提现。

发现情况不对,徐女士立即向当地公安机关报警。椒江公安分局刑侦大队接到报警后,立即对徐女士的账户进行止损。然而,民警经调查发现,徐女士充值的钱已经分多次被转走,而银行的流水记录显示,这些涉案账户及嫌疑人的卡号显示的地址,主要集中在临海、椒江一带。

随后,经办民警迅速将案情上报给台州市公安局刑侦支队,在市局的牵头下,对案件展开深入调查。根据调查取证,他们揪出一伙以临海籍为主,为网络犯罪提供“洗钱”帮助的犯罪团伙。

今年4月初,椒江公安分局一举收网,在临海、椒江、温岭等地抓获40余名嫌疑人,查获100多张银行卡、10余部POS机。

卖银行卡赚快钱,小伙不慎卷入80多人犯罪团伙

该犯罪团伙哪来的这么多张银行卡?

经椒江警方调查,该团伙分工明确,有人负责取款转账,有人负责收购卡,还有人把这桩买卖银行卡的“生意”介绍给身边的朋友,以发展“下线”。

临海的林某就被卷入了这一洗钱案中。林某在网吧认识了一位前来收卡的男子,听说一张银行卡能卖500元,林某很心动,便决定跟收卡男子做这笔买卖。

为了多卖几张银行卡,多赚点钱,林某除了自己去办卡,还不断收取朋友的银行卡,发展“下线”,并从中赚取每张200元的好处费。从一开始的6张银行卡到之后的40多张,林某在这条轻松赚钱的歪路上越走越远。

明知犯罪,林某还是抱有侥幸心理,自以为卖卡带来的后果最多是银行卡被冻结,不会有更坏的结果。

然而,当林某的犯罪行为被公安机关查证后,发现他已涉嫌诈骗、帮助网络信息犯罪活动、妨碍信用卡管理等多宗罪名。

“这个犯罪团伙里的涉案人员年纪都比较小,大部分是90后,也有00后,还是一名在校学生。他们本有大好青春年华,却因为法律意识淡薄,要面临牢狱之灾,非常可惜。”经办民警聂猛说,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借,买卖银行卡,属违法犯罪行为,违法人员将面临法律的制裁。

据了解,近4个月来,椒江警方进一步开展侦查工作,陆续在贵州瓮安、云南临沧、福建等地抓获30余名嫌疑人。截至目前,共抓获80余名违法犯罪嫌疑人。目前,本案的15名嫌疑人已被移送检察机关起诉,大多数嫌疑人被取保候审,案件还在进一步审理之中。

来源:中国台州网

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