pos机史上最强监管来袭,烟台破获系列信用卡诈骗案 POS机监管存漏洞

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本文目录一览：

1、袭烟pos机史上最强监管来袭

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犯罪嫌疑人被批捕

烟台破获系列信用卡诈骗案

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胶东在线6月4日讯(记者 侯嘉伟 实习生 赵宁 通讯员 张文龙 徐忠)2015年第一季度，台破烟台全市信用卡诈骗案共立案34起，获系作案手段以恶意透支居多，列信漏洞也有利用网络申请信用卡进行诈骗，管存严重损害了金融环境。机监管机监仅2015年3月至5月，史上牟平经侦大队就先后立案侦破了三起信用卡诈骗案件，最强诈骗其中，袭烟涉及信用卡恶意透支的台破案件2起，冒用他人信用卡的获系案件1起。

通过非法POS机伪造交易透支50万元

2015年2月，列信漏洞牟平经侦大队接到辖区某银行信用卡部工作人员报案称，持卡人李某(男，54岁，牟平区人)，在该行申办的信用卡透支人民币11万余元，逾期超过10个月未还，累计本金及罚息共计人民币16万余元，银行工作人员多次对其电话、上门催收，但一直未还款。

办案民警通过调查发现，除上述信用卡外，李某还在其他多家银行申办过信用卡，并均存在逾期不还的情况。办案民警围绕上述事实进行多方调查取证后，于2015年3月19日将该案立为信用卡诈骗案侦查，因嫌疑人李某多次传唤不到案，牟平经侦大队遂决定依法对其采取刑拘措施，并展开网上追逃。经过缜密的侦查和布控，办案民警于2015年3月31日在烟台火车站将打算出逃的李某当场抓获。2015年4月14日，经检察院批准将其逮捕，目前该案正在进一步申请中。

经查，犯罪嫌疑人李某凭借拥有固定工作单位的表面优势，隐瞒了因经营饭店失败而已经陷入债务危机的实际状况，为短时间内获取资金，先后在6家银行申办了8张信用卡进行透支。

因银行初始审批的信用卡额度较低，李某为满足其大额消费的需求，通过不法POS机商户，以频繁的POS机虚假刷卡交易的方式，对信用卡进行“养卡”维护，利用银行的增信系统提升信用卡的透支额度，其中涉案的一张信用卡就从初始的2万元迅速提高到12万元。

提高透支额度后，犯罪嫌疑人李某，在因银行贷款及个人借款逾期不还被起诉、工资卡被法院扣押、已经没有还款能力的情况下，仍持卡大肆刷卡消费或套现，用于个人日常消费和房屋装修等。

截止目前，李某已累计透支本息50余万元未还。

“以卡养卡”透支他人信用卡6万元

2015年5月6日，牟平经侦大队接到王某报案称，近日收到了某银行邮寄来的信用卡欠款4万余元的催收函，但是其本人从未使用过该信用卡。

办案人员经过详细了解发现，报案人之前在银行申请业务时，经银行工作人员介绍办了一张信用卡，但是报案人是有轻微智障的残疾人，本人并没有使用信用卡的意愿，遂将该卡交给患有腿部残疾的工友孙某(两人都在牟平区某福利厂工作)进行销卡，办案民警遂将目标锁定在了孙某身上。

正当民警准备传唤孙某时，在得知受害人王某已到公安机关报案后，孙某主动投案。2015年5月6日，牟平经侦大队依法对其采取取保候审措施，目前该案正在申请中。

经查，犯罪嫌疑人孙某本人在银行申办过2张信用卡，为满足个人消费需求，多次持卡通过POS机套现后消费。因POS机套现需要支付手续费，加上刷卡消费后自己没有能力还款，孙某就想到采取“以卡养卡”的方式还款。

他利用工友们对自己的信任，以帮助他们销卡为幌子，骗取了王某等3名受害人的信用卡，同时，还在网上购买了2部“手机POS机”，通过手机实现“套现”和“养卡”的目的。

截止案发，犯罪嫌疑人孙某冒用王某等人信用卡进行刷卡套现，累计透支本金达6万余元。

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