设为首页 - 加入收藏  
您的当前位置:首页 >新中付POS机 >pos机史上最强监管来袭,烟台破获系列信用卡诈骗案 POS机监管存漏洞 正文

pos机史上最强监管来袭,烟台破获系列信用卡诈骗案 POS机监管存漏洞

来源:正规POS机编辑:新中付POS机时间:2024-10-18 14:33:05

网上有很多关于pos机史上最强监管来袭,烟台破获系列信用卡诈骗案 POS机监管存漏洞的机监管机监知识,也有很多人为大家解答关于pos机史上最强监管来袭的史上问题,今天乐刷官方代理商(www.zypos.cn)为大家整理了关于这方面的最强诈骗知识,让我们一起来看下吧!

本文目录一览:

1、袭烟pos机史上最强监管来袭

pos机史上最强监管来袭,烟台破获系列信用卡诈骗案 POS机监管存漏洞

pos机史上最强监管来袭

犯罪嫌疑人被批捕

pos机史上最强监管来袭,烟台破获系列信用卡诈骗案 POS机监管存漏洞

烟台破获系列信用卡诈骗案

pos机史上最强监管来袭,烟台破获系列信用卡诈骗案 POS机监管存漏洞

防范ATM机违法犯罪宣传活动现场

胶东在线6月4日讯(记者 侯嘉伟 实习生 赵宁 通讯员 张文龙 徐忠)2015年第一季度,台破烟台全市信用卡诈骗案共立案34起,获系作案手段以恶意透支居多,列信漏洞也有利用网络申请信用卡进行诈骗,管存严重损害了金融环境。机监管机监仅2015年3月至5月,史上牟平经侦大队就先后立案侦破了三起信用卡诈骗案件,最强诈骗其中,袭烟涉及信用卡恶意透支的台破案件2起,冒用他人信用卡的获系案件1起。

通过非法POS机伪造交易透支50万元

2015年2月,列信漏洞牟平经侦大队接到辖区某银行信用卡部工作人员报案称,持卡人李某(男,54岁,牟平区人),在该行申办的信用卡透支人民币11万余元,逾期超过10个月未还,累计本金及罚息共计人民币16万余元,银行工作人员多次对其电话、上门催收,但一直未还款。

办案民警通过调查发现,除上述信用卡外,李某还在其他多家银行申办过信用卡,并均存在逾期不还的情况。办案民警围绕上述事实进行多方调查取证后,于2015年3月19日将该案立为信用卡诈骗案侦查,因嫌疑人李某多次传唤不到案,牟平经侦大队遂决定依法对其采取刑拘措施,并展开网上追逃。经过缜密的侦查和布控,办案民警于2015年3月31日在烟台火车站将打算出逃的李某当场抓获。2015年4月14日,经检察院批准将其逮捕,目前该案正在进一步申请中。

经查,犯罪嫌疑人李某凭借拥有固定工作单位的表面优势,隐瞒了因经营饭店失败而已经陷入债务危机的实际状况,为短时间内获取资金,先后在6家银行申办了8张信用卡进行透支。

因银行初始审批的信用卡额度较低,李某为满足其大额消费的需求,通过不法POS机商户,以频繁的POS机虚假刷卡交易的方式,对信用卡进行“养卡”维护,利用银行的增信系统提升信用卡的透支额度,其中涉案的一张信用卡就从初始的2万元迅速提高到12万元。

提高透支额度后,犯罪嫌疑人李某,在因银行贷款及个人借款逾期不还被起诉、工资卡被法院扣押、已经没有还款能力的情况下,仍持卡大肆刷卡消费或套现,用于个人日常消费和房屋装修等。

截止目前,李某已累计透支本息50余万元未还。

“以卡养卡”透支他人信用卡6万元

2015年5月6日,牟平经侦大队接到王某报案称,近日收到了某银行邮寄来的信用卡欠款4万余元的催收函,但是其本人从未使用过该信用卡。

办案人员经过详细了解发现,报案人之前在银行申请业务时,经银行工作人员介绍办了一张信用卡,但是报案人是有轻微智障的残疾人,本人并没有使用信用卡的意愿,遂将该卡交给患有腿部残疾的工友孙某(两人都在牟平区某福利厂工作)进行销卡,办案民警遂将目标锁定在了孙某身上。

正当民警准备传唤孙某时,在得知受害人王某已到公安机关报案后,孙某主动投案。2015年5月6日,牟平经侦大队依法对其采取取保候审措施,目前该案正在申请中。

经查,犯罪嫌疑人孙某本人在银行申办过2张信用卡,为满足个人消费需求,多次持卡通过POS机套现后消费。因POS机套现需要支付手续费,加上刷卡消费后自己没有能力还款,孙某就想到采取“以卡养卡”的方式还款。

他利用工友们对自己的信任,以帮助他们销卡为幌子,骗取了王某等3名受害人的信用卡,同时,还在网上购买了2部“手机POS机”,通过手机实现“套现”和“养卡”的目的。

截止案发,犯罪嫌疑人孙某冒用王某等人信用卡进行刷卡套现,累计透支本金达6万余元。

以上就是关于pos机史上最强监管来袭,烟台破获系列信用卡诈骗案 POS机监管存漏洞的知识,后面我们会继续为大家整理关于pos机史上最强监管来袭的知识,希望能够帮助到大家!

0.1912s , 10281.7265625 kb

Copyright © 2024 Powered by pos机史上最强监管来袭,烟台破获系列信用卡诈骗案 POS机监管存漏洞,正规POS机  

sitemap

Top