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榆树人民法院在政法队伍教育整顿中,针对众办严厉打击各种形式的人群刑事犯罪。榆树市人民法院审理了一起利用POS机以虚构交易、为群虚开价格等方式刷取信用卡套现,实事替人“养卡”赚取刷卡手续费,针对众办“养卡人”苗某某被判处有期徒刑十个月,人群没收违法所得,为群并处罚金人民币15000元。实事
被告人苗某某伙同他人(已判刑)通过注册榆树市某信息服务部,针对众办公开在该商店利用POS机,人群以虚构交易、为群虚开价格等方式,为信用卡持卡人从事养卡垫还业务。每套取现金10000元,收取持卡人85元手续费。自2018年9月至2019年3月10日,共为他人信用卡套现垫还1435746元,非法获利3589.37元。
经法庭审理,被告人苗某某以非法获利为目的,利用POS机终端进行虚假商品交易,为他人信用卡套取现金,数额较大,其行为已构成非法经营罪。在共同犯罪过程中,苗某某积极参与,起主要作用,系主犯;苗某某到案后能够如实供述犯罪事实,属坦白,可从轻处罚,遂做出以上判决。
法官提示:信用卡的主要作用是满足金融消费者日常、高频、小额的消费需求,方便消费者生活。消费者应当正确认识信用卡功能,在信用卡消费时,坚持“量入为出”科学消费观念,理性透支消费。信用卡套现无异于饮鸩止渴,轻则影响征信,重则面临牢狱之灾。对于“养卡人”而言,信用卡套现过程中的“虚假交易”“虚开价格”等行为实际上是在没有真实交易的情况下,实现资金的交易互换,极易滋生洗钱、放高利贷等违法行为,严重破坏金融管理秩序。
来源: 榆树市人民法院刑事审判庭
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