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1、机有S机手机号注册pos机有风险吗
最近有朋友问我,风险法律风险他自己本人在经营POS机的套现代理工作,为了增加营业收入,手机他私自扩大了POS机的号注使用范围,对一些实际上没有经营业务和实体店面的册p存个人也申请了POS机,而这一部分个人之所有要申请POS机,机有S机其目的风险法律风险就是利用其实现套现目的,而这个朋友对每一笔套现的套现资金从中收取少量的手续费。
实际上这样的手机操作是存在一定的法律风险的。从中国法律裁判文书网上,号注作者找到了相关的册p存判例,犯罪嫌疑人违反了国家规定,擅自申请销售点终端机具(POS机),以虚构交易的方式向多个信用卡持卡人直接支付现金,数额较大,扰乱了金融秩序,违反了我国刑法第二百二十五条之规定,构成了非法经营罪,并最终被法院判处有期徒刑五年,罚金六万元的刑事处罚。
此案存在一定的法律适用问题,即对于上述这种行为,是适用《最高人民法院最高人民检察院<关于申请非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释>》,还是适用《最高人民法院最高人民检察院<关于申请妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释>》存在争议,适用司法解释的不同,将导致最终对于嫌疑人行为评价存在较大差距。反观行为人的犯罪行为,客观上确实是符合了上述两种司法解释的规定,因此按照按照法律规定,应该从重处罚,相关判例也支持了此文的观点。
以上分析和判例,所有从事终端机的朋友们,对于业务中存在的虚构交易、信用卡套现等行为应该慎之又慎,切勿触犯法律底线。
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