天津pos机哪家好,天津警方侦破非法经营案 涉案金额高达5200余万元

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本文目录一览：

1、非法天津pos机哪家好

天津pos机哪家好

中金社9月1日消息，案涉案金日前，额高天津市公安局东丽分局经过缜密侦查，达余侦破一起非法经营案，天津天津抓获犯罪嫌疑人3名。机家好警方经营该非法经营案 以虚构交易方式为他人刷信用卡套取现金，侦破从中收取手续费非法获利，非法非法经营数额达5200余万元。案涉案金

线索：贷款公司可用信用卡套现

8月初，额高天津市公安局东丽分局民警在调查走访中获得一条线索：东丽区丰安路一写字楼内的达余信华财富资产有限公司存在异常。该公司经常散发一些小额贷款的天津天津宣传广告，广告上注明 还可以提供资金帮助周转。同时，另外一条线索也指向该公司。民警在调查一起信用卡恶意透支案件时，犯罪嫌疑人供述，他曾经在信华财富资产有限公司用信用卡套取过现金。

可以提供贷款，还能够用信用卡套取现金。这是个怎样的公司？警方决定对该公司进行调查。经初步调查得知，该公司的法定代表人是邢某，工商登记中公司经营范围明确注明从事小额信贷业务，但是，公司的运营时间十分奇怪，员工通常下午2时左右上班，晚上7时以后下班。

8月13日，民警对该公司进行暗查，发现公司办公桌上散落了一些代办信用卡的宣传广告，还摆放了一台显示状态为正常使用的POS机，POS机旁边散落的刷卡流水小票上显示的日期是2015年8月12日19时32分。贷款公司出现POS机，可以代办信用卡，同时还有刷卡业务，这些信息显示，该公司可能存在非法套取现金的行为。

侦查：POS机专门用来套取现金

民警根据刷卡流水小票上的信息，调取这台POS机的商户信息，显示为天津运铎建筑有限公司。天津运铎建筑有限公司的POS机为什么会在信华财富资产有限公司里，并进行刷卡业务？两个公司又是什么关系？办案民警经过连续30多个小时的调查，发现天津运铎建筑有限公司的法定代表人也是邢某，但该公司的注册地址并不存在，是个空壳公司。

随后，办案民警密切注意这台POS机刷卡流水情况，短短时间内刷卡量不断攀升，少则两三千，多则数十万。更重要的是，这台POS机刷的全部是贷记卡。民警据此判断，这台POS机是专门用来进行套现的。

正在民警夜以继日地搜集相关证据时，天津某银行扭送一名信用卡恶意透支犯罪嫌疑人到东丽分局经侦支队。这名犯罪嫌疑人交代，他数月累计透支120余万元，始终没有偿还，他把自己的银行卡放在信华财富资产有限公司，由这个公司负责“养卡”（所谓“养卡”就是持卡人在无力或者不能偿还信用卡债务的情况下，将卡放在某处，由该处负责套取其他信用卡的现金来偿还此卡债务，并从中收取一定的手续费用）。这个公司还可以套现，想要多少钱就可以套取多少，只要缴纳手续费即可。这名嫌疑人还向警方提供了一些刷卡的流水小票，民警根据这些小票的信息调取刷卡POS机的商户信息，正是运铎建筑有限公司的POS机。

抓捕：三名犯罪嫌疑人落网

案件已然明朗，警方决定对犯罪嫌疑人实施抓捕。8月19日，民警以迅雷之势进入信华财富资产有限公司，成功将邢某和公司业务主管胡某、刘某抓获，现场查获POS机33台、银行卡179张及空白平安银行信用卡申请表194份、假公章166枚、客户签订的信用卡业务协议23份、各类小额贷款和信用卡套现宣传材料8970余份、账簿1册、已打印的POS机凭条2500余张、作案用的电脑10台和手机6部。

经讯问，邢某交代，他于2014年10月成立了天津市信华财富资产有限公司经营非法套现业务，并制作了天津市鼎贸财富资产有限公司等6家虚构的公司。2014年7月至2015年8月，他伙同刘某、胡某等人购买POS机，以虚构交易方式为他人刷信用卡套取现金、为他人代办信用卡及套现，从中收取0.5%至1%的手续费非法获利。经初步统计，非法经营数额达5200余万元。目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被依法刑事拘留。

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