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中国甘肃网4月8日讯(本网记者 李红军 通讯员 王文辉 刘源)“不用的灵台银行卡可以挣钱!只需在你的甘肃银行卡上过一下流水,每天就有上千元收入,机警方躺着也能挣大钱,平台平凉稳赚不赔!代理打掉”看到这样的灵台宣传你是否蠢蠢欲动,想要加入“薅羊毛”大军,甘肃每日躺赚千元?
近日,机警方平凉灵台警方打掉一个为电信网络诈骗、平台平凉网络赌博等违法犯罪“跑分”洗钱的代理打掉“帮信”团伙,抓获犯罪嫌疑人4名,灵台查获用于“跑分”的银行卡26张、手机4部、pos机12台、假印章3枚。
今年3月份,灵台县公安局网安大队在工作中获悉,什字镇居民李某某涉嫌出租银行卡,帮助电信网络诈骗分子转移涉案资金。获此线索后,网安大队立即联合什字派出所围绕该线索开展全方位侦查工作。
3月10日,犯罪嫌疑人李某某落网后,民警发现李某某背后隐藏着一个“跑分”洗钱犯罪团伙,该团伙为“上下线”运作模式,李某某仅为该团伙的“下线”人员。专案民警深入研判、抽丝剥茧、循线出击,摸清了该“跑分”洗钱犯罪团伙的组织架构,确定了嫌疑人的真实身份和隐匿地点。
3月31日,在西安市公安局高新分局的大力协助下,专案民警开展收网行动,在西安市未央区一公寓内将正在实施洗钱犯罪的胡某甲、胡某乙及朱某某当场抓获。
经查,自2021年12月以来,在明知“跑分”是为电信诈骗、网络赌博提供帮助的情况下,犯罪嫌疑人胡某甲伙同胡某乙发展下线李某某、朱某某,通过提供手机支付平台、银行卡帮助电信诈骗、网络赌博等钱款“洗白”并非法牟利,涉案金额高达300余万元。
目前,4名犯罪嫌疑人已被采取强制措施,案件正在进一步申请之中。
警方提醒:“跑分”洗钱指的是黑产业利用银行卡和微信、支付宝等转账方式,分批分量地运作,将不干净的钱洗白,参与洗钱的人员可以根据账面额度每次抽取比例不等的佣金。
这种“跑分”洗钱大多用于境外赌博、电信诈骗等非法所得,由于非法获利方式用时短、来钱快,不少人心存侥幸、深陷其中。参与跑分有可能涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪,更有甚者会构成电信诈骗罪及赌博罪的共犯,将承担相应的刑事责任。
广大群众切勿为蝇头小利,将自己的银行卡或者其他资金账户租借甚至卖给他人使用,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪活动,都将被依法追究法律责任。
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