上海送pos机,上海警方破获特大诈骗金融机构案 团伙套现加诈骗案值逾亿元

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本文目录一览：

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新华社上海6月10日电(记者朱翃、融机兰天鸣)犯罪分子先利用POS机进行非法套现，构案再通过虚假报案、团伙套现否认交易等方式诈骗金融机构，值逾涉案金额逾1亿元……10日，亿元上海市公安局召开新闻发布会，上海送对外披露了警方破获的机上加诈一起特大系列诈骗金融机构案。

2020年1月，海警获特男子林某向上海市公安局黄浦分局报案，大诈称其名下的骗金骗案4张信用卡遗失后被异地刷卡消费9.8万元。警方调查发现，林某所述的4张信用卡在“遗失”前均存在主动取消信用卡交易密码、临时提升信用卡额度以及向保险公司申办信用卡盗刷险等行为，且林某对“信用卡遗失后被盗刷”的经过含糊其辞，言语前后矛盾。案情中的诸多异常，引起民警警觉。通过深入查证，民警认定这是一起有预谋的通过否认信用卡交易、采取虚假报案方式骗取保险公司赔款的案件。在办案民警的讯问下，做贼心虚的林某终于交代，其在网上认识一男子魏某，在魏某的“指导”下，林某申请多家银行信用卡并申请失卡保险后，将信用卡快递给异地的魏某，由魏某在POS机上非法套现，林某则虚假报案来骗取保险公司的失卡保险金。

上海黄浦警方将林某绳之以法后，继续对案件中的魏某进行深挖调查。经过3个月的缜密侦查，警方逐步梳理出一个分布在全国多地，以魏某、徐某、王某等人为首，通过非法套现再虚假报案，骗取金融机构赔退款的犯罪团伙。警方运用警银联动机制和第三方支付公司快速协查机制，结合该犯罪团伙作案特点及手法，对以魏某为首的团伙组织架构进行全面查证。

在锁定了团伙头目和相关证据后，上海警方展开收网行动，先后在辽宁、浙江、安徽等地将46名犯罪嫌疑人抓获。警方查实，该犯罪团伙利用POS机进行虚假交易、非法套现9700余万元，通过虚假报案、否认交易等方式，骗取银行、保险公司、第三方支付等金融机构300余万元。

目前，46名犯罪嫌疑人均被上海黄浦警方依法采取刑事强制措施。

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