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“尊敬的转走走元建行用户:您的账户积分即将逾期清空,请及时兑换现金。被转”12月13日,机被长沙市民曾女士突然收到一条“建设银行客服”发来的转走走元短信。在点击短信中的被转链接后,曾女士马上收到一条手机短信:银行卡被转走了15000元。机被
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“银行积分的转走走元类似短信是不含有任何链接的。”长沙反电诈中心民警提醒,被转近两天已先后接到两起同样案件。目前,长沙警方已经立案侦查,案件正在进一步侦办当中。
记者 张浩 通讯员 龚艺
点击“积分兑换”链接
15000元立马被转走
“短信显示的是银行号码,上面还附加了一条链接。”曾女士告诉记者,因为自己是建行用户,对这条短信并没多想。“点开链接后,确实和建行网站一模一样。我按照网站的提示,逐一填写了自己的银行卡号、身份证信息等资料。”曾女士说,没过多久,她又收到95533客服号码发来的短信。但是短信的内容却让其始料未及,上面提示其银行卡已被支付15000元。
“卡就在我身上,怎么会这样?”曾女士察觉到异常后马上报了警。
就在警方立案调查的第二天,长沙市民李女士也被同样的骗局骗走5000元。目前,长沙警方对两起案件已经立案侦查,案件正在进一步侦办当中。
“近段时间以来,冒充建行客服电话95533的短信诈骗较为多发。”长沙反电诈中心民警介绍,虽然大部分市民群众能够保持警惕,但仍有部分市民像曾女士和李女士一样上当受骗。
提示:
类似短信不会有任何链接
受害人根本没有消费,卡内金额是怎么被支付出去的呢?
长沙警方表示,犯罪嫌疑人先是通过伪基站冒充95533银行客服号码向受害人发送“积分兑换现金”、“银行卡实名验证”、“提高信用额度”、“手机银行或网银失效需要验证操作”等内容的短信,诱骗受害人点击短信中的伪装网站的链接地址。
一旦受害人点击链接进入该伪装的网站,并填写卡号、手机号码、动态密码等相关信息后,嫌疑人便利用这些信息注册新的移动支付卡,通过刷POS机、转账以及取现的方式转走受害人卡内的金额。
“类似银行短信不会有任何链接,也不会留有任何咨询电话。”记者从长沙某银行客服中心了解到,银行会举办年底积分清零的活动,但只会通过客服号码发送。
工作人员提醒,只要短信中附加网址链接或咨询电话的,即为假冒信息。
长沙反电诈中心民警提醒,不管短信内容和发送号码是否逼真,市民千万不要输入、透露自己的身份信息和银行卡信息,特别是不要随意提供验证码。
借:其他应收款
贷:银行存款
借:库存现金
贷:其他应收款
首先,套现是违法的。
第二,套现需要规避银联平台的风险侦测规则,包括且不限于以下几点:同卡BIN不能在同一台POS上做连续交易;信用卡透支核态余不要满额;规避特殊金额,比如9999,10000.1等;单笔金额不要超过50W;根据POS机所处的行业,避开非正常营业时间的交易;
第三,套现存在风险,包括且不限于:被银联系统侦测,改滚冻结结算账户;个人进入银联黑名单;恶意套现后的否认交易和调单;伪卡闭袭交易;
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