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1、扣账总收到pos机骚扰的信息电话
某日上午9时许，客户庄先生拿着社保卡和交易流水来到我行广东汕头小公园支行，总收要求查询其中一笔交易的到p电话资金去向。见庄先生非常紧张，机骚支行负责人便将庄先生请到理财区，扣账一边安抚情绪一边了解详细情况。信息
原来，总收庄先生前几日收到一个企业微信的到p电话邀请，称可为庄先生申请高额度的机骚XX银行信用卡。庄先生没有怀疑，扣账在对方引导下提供了个人账户余额截屏，信息并在对方提供的链接上填写了个人身份证号码、手机号码、社保账户号、手机验证码等信息，完成了“信用卡申请”流程。随后，庄先生的手机即收到扣账信息，金额为人民币39,999元，交易渠道为POS，收款方为XX银行直销银行。庄先生意识到问题，马上到就近中行网点打印交易流水，取走社保账户剩余资金，然后又到XX银行汕头分行了解相关情况，并按XX银行建议报警登记，但对这笔转出的资金仍毫无头绪。庄先生此来支行是带着最后一线希望，看看能否从社保账户开户行这边主动发起查询或追讨，以尽力挽回之前的损失。从庄先生的叙述中，支行负责人敏锐地发现了一些端倪，即庄先生提及有个刚加了微信的“咨询员”不断骚扰庄先生，称能帮忙拿回那笔损失资金，但需要庄先生配合，且要求钱拿回来后与庄先生对半分。在征得庄先生同意后，支行负责人查看了庄先生与那位“咨询员”的微信对话记录，凭经验判断该笔资金应该是被转入了XX银行某个线上产品中，对方需要庄先生“配合”才能实现对外转账，即该笔资金目前很可能仍在庄先生名下，对方实际尚未完全得逞。鉴于此，支行负责人当即提示庄先生千万不能向“咨询员”提供密码、验证码等信息，也不要再随便接听任何陌生电话、语音通话等，建议庄先生尽快持身份证到XX银行查询个人账户及资金信息，及时对名下账户进行冻结挂失或资金支取。当日晚些时候，庄先生致电支行负责人，高兴地表示那笔资金找到了，XX银行查询到庄先生名下确实有一个金管家账户，但绑定的是一个陌生手机号码，且被连续发起了多笔金额为5,000元的支付交易，幸亏庄先生没有提供社保账户密码，交易没有成功，也幸亏庄先生被支行负责人及时劝阻，没有轻信“咨询员”的对半分钱要求，没有主动对外转账。
编者按近年来，以代办高额信用卡为诱饵实施电信网络诈骗的情况时有发生，手段也不断花样翻新。上述案例，不法分子以申请高额信用卡为幌子，先是引导客户通过链接注册XX银行金管家账户，利用客户提供的信息绑定不法分子的手机号码，以客户名义申请XX银行理财产品，造成客户资金被盗转的假象，之后便一边诱导客户泄露社保账户密码、验证码，企图进一步盗刷客户资金；一边又冒充“咨询员”谎称可为客户追讨资金，提出与客户对半分钱的要求，引导客户主动对外转账。在此提醒广大客户，警惕社交平台传播的申办高额信用卡、高回报理财投资等信息，切勿轻信陌生人，更不要点击不明网址链接泄露个人身份、银行账户等隐私信息，谨防诈骗！
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