pos机刷卡平台,半月之内刷卡洗钱金额竟达千万

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2022年2月初，刷卡刷南岸区公安分局获悉线索，平台辖区江南大道一居民小区内，有人以返利为饵，邀约他人提供银行卡用于实施诈骗犯罪。了解情况后，分局刑侦支队立即组织精干力量进行调查，经民警抽丝剥茧、布控蹲守，抓获吴某等11人，当场查获GOIP设备一台、笔记本电脑三台、29张电话卡、32根天线等作案工具。

案件侦办过程中，民警发现该犯罪团伙极其狡猾，主要成员有多次前科劣迹，反侦查能力强、行动方式隐蔽，先后在全市8个区县内流窜作案。吴某等人通过架设GOIP设备，利用电话卡为境外诈骗窝点提供电话服务，共买卖电话卡307张，其中在渝开卡265张，涉及诈骗案件20余件，受害人被骗金额达300余万元。经审讯，吴某等人对其所实施的犯罪行为供认不讳，团伙嫌疑人已被南岸警方刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

2月中旬，南岸区公安分局海棠溪派出所根据分局反诈中心推送的“断卡”线索开展研判。过程中，办案民警发现在主城某区工作的黎某银行流水异常，疑似参与洗钱活动。警方随即围绕黎某开展侦查，很快，一个以黎某上家万某为首的涉嫌电诈洗钱的团伙逐渐浮出水面，经缜密侦查，警方掌握了该团伙涉案人员近期频繁为境外诈骗犯罪分子洗钱的确凿证据。为尽快斩断这条黑灰产业链，防止其继续危害人民群众财产安全，办案民警加大侦查力度，迅速理清团伙成员关系并开展抓捕，在反诈中心协助下，办案民警雷霆出击，成功打掉该团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，扣押涉案银行卡20余张，POS机6台，现金8万余元，涉案资金流水达千万。

经审查，警方发现该团伙组织严密，分工明确，嫌疑人万某通过境外聊天软件联系境外诈骗团伙，嫌疑人丁某、黎某等则负责在境内完成洗钱环节，以此收取高额回扣。据悉，该团伙半月之内刷卡洗钱金额达上千万元，全国各地有100余人受害。目前，该团伙8名犯罪嫌疑人均被警方刑事拘留，该案正在进一步侦办中。

警方提醒市民，卖卖、租借“两卡” 均属违法行为，切勿将名下手机卡、银行卡、支付宝等第三方支付平台账户进行买卖租借，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博、洗钱或其他违法犯罪，将成为犯罪“帮凶”，将面临信用惩戒、限制业务、法律处分等惩戒！

（平安重庆）

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