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“这些商户的牵出流水金额都特别大，而且经常出现一天之内流水金额高达好几百万的洗钱情况！同时部分账户曾被外地公安机关查询冻结过，大案非常可疑。丽水流水”衢州市公安局柯城分局刑事侦查中心民警叶雨晨提起日前破获的机S机这起洗钱大案，记忆犹新。公司
6月30日，异常柯城公安分局刑事侦查中心接到一条线索：有一批商户的牵出POS机刷卡流水显示异常。
对此，洗钱柯城警方当即成立专案组，大案开展全面调查。丽水流水经研判，一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙渐渐浮出水面。
专案组民警调查发现，该团伙所涉及的POS机均为个人申请，团伙成员大多以个体工商户的名义申请POS机进行洗钱，主要分为团伙组织管理者、POS机注册人和卡农这“三级架构”，将涉诈资金转入信用卡后，利用POS机刷卡，再把资金转出进行“洗钱”。涉嫌“POS机洗钱”的信用卡多达230余张。很快，在警方的深挖下，一张涉及全国700多起电诈案件的犯罪网脉络逐渐明晰。
经前期准备，7月27日，柯城警方开展第一次集中抓捕行动，在杭州、衢州等地抓获洪某、郭某等人为首的35名犯罪嫌疑人。现场缴获170余台POS机，近100张银行卡。
据交代，洪某、郭某等人是衢州本地的POS机代理商，平时经常聚在一起。今年年初，洪某在销售POS机的过程中，发现了一个“生财之道”：利用注册申请POS机，帮助诈骗团伙结算。
洪某、郭某等人立即在境外网络上“找活”，并在同行商户间“招兵买马”，短时间内就集结了5名合伙人，一同利用POS机帮忙洗钱。除了洪某、郭某外，团伙中的张某、叶某主要负责提供资金以维持团伙的正常运转，同时传授其他同伙如何使用POS机进行洗钱。他们经常找一些“马仔”到山里的农家乐、民宿，或是在移动的车辆内完成POS机洗钱交易。
在前期经营、申请基础上，今年8月至9月上旬，柯城警方进行后续集中抓捕，在衢州、丽水、苏州等地抓获犯罪嫌疑人30余名。
全媒体记者 || 郑莲花
通讯员 || 陈文
编辑 郭蓉
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