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丽水pos机公司,POS机刷卡流水异常牵出洗钱大案

来源:正规POS机编辑:乐刷收付贝时间:2024-10-17 02:05:47

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“这些商户的牵出流水金额都特别大,而且经常出现一天之内流水金额高达好几百万的洗钱情况!同时部分账户曾被外地公安机关查询冻结过,大案非常可疑。丽水流水”衢州市公安局柯城分局刑事侦查中心民警叶雨晨提起日前破获的机S机这起洗钱大案,记忆犹新。公司

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6月30日,异常柯城公安分局刑事侦查中心接到一条线索:有一批商户的牵出POS机刷卡流水显示异常。

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对此,洗钱柯城警方当即成立专案组,大案开展全面调查。丽水流水经研判,一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙渐渐浮出水面。

专案组民警调查发现,该团伙所涉及的POS机均为个人申请,团伙成员大多以个体工商户的名义申请POS机进行洗钱,主要分为团伙组织管理者、POS机注册人和卡农这“三级架构”,将涉诈资金转入信用卡后,利用POS机刷卡,再把资金转出进行“洗钱”。涉嫌“POS机洗钱”的信用卡多达230余张。很快,在警方的深挖下,一张涉及全国700多起电诈案件的犯罪网脉络逐渐明晰。

经前期准备,7月27日,柯城警方开展第一次集中抓捕行动,在杭州、衢州等地抓获洪某、郭某等人为首的35名犯罪嫌疑人。现场缴获170余台POS机,近100张银行卡。

据交代,洪某、郭某等人是衢州本地的POS机代理商,平时经常聚在一起。今年年初,洪某在销售POS机的过程中,发现了一个“生财之道”:利用注册申请POS机,帮助诈骗团伙结算。

洪某、郭某等人立即在境外网络上“找活”,并在同行商户间“招兵买马”,短时间内就集结了5名合伙人,一同利用POS机帮忙洗钱。除了洪某、郭某外,团伙中的张某、叶某主要负责提供资金以维持团伙的正常运转,同时传授其他同伙如何使用POS机进行洗钱。他们经常找一些“马仔”到山里的农家乐、民宿,或是在移动的车辆内完成POS机洗钱交易。

在前期经营、申请基础上,今年8月至9月上旬,柯城警方进行后续集中抓捕,在衢州、丽水、苏州等地抓获犯罪嫌疑人30余名。

全媒体记者 || 郑莲花

通讯员 || 陈文

编辑 郭蓉

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